W sprawozdaniu z działalności UKNF oraz KNF w 2023 roku wskazano, że zintensyfikowano działania w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw na rynku finansowym. Używając nowoczesnych technologii informatycznych do analizy danych z różnych źródeł, poprawiono efektywność w ściganiu przestępców.
W 2023 roku UKNF sporządził 142 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (+11,8 proc. do 2022 roku). Prokuratura w następstwie tych zawiadomień skierowała w 2023 r. do sądów 48 aktów oskarżenia (współczynnik konwersji 34 proc.). Co trzecie zawiadomienie kończy się zatem aktem oskarżenia.
Na wykresie wartości procentowe przedstawiają efektywność zawiadomień od 2019 roku. Kluczowa wydaje się obserwacje danych za 2024 r., aby wskazać faktyczny wpływ technologii informatycznych na efektywność w ściganiu przestępstw na rynku finansowym.
Najczęściej naruszane przepisy prawa, które pojawiają się w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (niezmiennie):
– manipulacja instrumentem finansowym (art. 183 uoif),
– ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnej (art. 180 i 181 uoif),
– podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych w prospekcie i raportach (art. 100 uop),
– prowadzenie działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez zezwolenia (art. 178 uoif),
– podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych (art. 171 ust. 4 prawo bankowe).
źrodła: Sprawozdanie UKNF i KNF za lata 2019-2023 r.